Laut der römischen Staatsanwaltschaft soll die Mafia rund 2 Milliarden Euro gewaschen sein. Die Abwicklung soll über österreichische Banken erfolgt sein.

Mehrere Banken sollen für die Geldwäscheaktion genutzt worden sein. Darunter fallen Konten bei der Bank Austria, der Raiffeisen Zentralbank und der Anglo Irish Bank Austria. Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien. Bei der Geldwäscheaktion sollen auch mehrere italienische Unternehmen und zudem auch Briefkastenfirmen mit eingebunden gewesen sein, um den Schwindel verdecken zu können.