Celsius-Gründer Alex Machinsky wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt

Erhalten Sie kostenlose Kryptowährungs-Updates

Wir senden Ihnen eine Datei myFT Daily Digest E-Mail auf den neuesten Stand runden Digitale Währungen Jeden Morgen Neuigkeiten.

US-Behörden haben Alex Machinsky, den Gründer des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Celsius Network, verhaftet und ihn wegen Betrugs und Marktmanipulation angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Mashinsky vor, Investoren dazu verleitet zu haben, Milliarden von Dollar in Celsius zu stecken, und nannte es „eine moderne Bank, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen können“.

Im Gegensatz dazu fungierte die Kryptowährungsplattform als „riskanter Investmentfonds“, der weitaus weniger profitabel war, als Celsius die Anleger glauben ließ, heißt es in einer Anklageschrift, die kurz nach Mashinskys Verhaftung am Donnerstag aufgehoben wurde.

Das von der Bundesanwaltschaft in Manhattan eingereichte Strafverfahren fügte hinzu, dass Celsius auch die Gelder einiger Kunden verwendet habe, um den Markt zu manipulieren, um an einen Kryptowährungs-Token namens CEL zu gelangen. Dies, so sagten sie, ermöglichte es Celsius, seine Token-Bestände zu Preisen zu verkaufen, die über ihrem Marktwert lagen.

Celsius, das jetzt von einem Team von Restrukturierungsexperten unter der Leitung des ehemaligen JPMorgan-Chase-Bankers Chris Ferraro geleitet wird, hat die Haftung für seine Rolle in dem mutmaßlichen Plan aufgegeben, wie aus einer Vereinbarung mit dem Justizministerium über die Nichtverfolgung einer Strafverfolgung hervorgeht, die ebenfalls am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Mashinsky sollte am Donnerstagnachmittag vor Gericht in New York erscheinen. Roni Cohen-Pavon, der frühere Finanzchef von Celsius, der ebenfalls in dem Fall angeklagt wurde, lebt in Israel und die Staatsanwälte gehen davon aus, dass er sich im Ausland aufhält.

Drei US-Aufsichtsbehörden haben am Donnerstag parallel Zivilklagen eingereicht.

Die Securities and Exchange Commission versucht, Mashinsky mit einer Geldstrafe zu belegen und ihn aus der Kryptowährungsbranche auszuschließen, während die Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission Geldstrafen fordern.

Gurbir Grewal, Direktor für Durchsetzung der SEC, sagte, seine Behörde arbeite daran, Anleger zu schützen, die Verlierer geworden seien. „Letztendlich scheiterte der aufwändige Kryptowährungsbetrug der Angeklagten, als ihre Lügen … die Celsius-Plattform nicht mehr unterstützen konnten“, sagte er.

Mashinskys Anwalt sagte: „Alex weist die heute erhobenen Vorwürfe energisch zurück. Er freut sich darauf, sich vor Gericht energisch gegen diese unbegründeten Anschuldigungen zu verteidigen.“

Celsius reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Celsius meldete im vergangenen Juli Insolvenz an, nachdem es auf den Kryptowährungsmärkten im Jahr 2022 zu einer Pleite kam, als beliebte Token wie Bitcoin und Ether mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

Im Vormonat hatten Hunderttausende Anleger als Reaktion auf stetig steigende Auszahlungsanfragen ihre Gelder gesperrt.

Mashinsky wurde im Januar von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen „Betrugs von Hunderttausenden Investoren … um Milliarden von Dollar in Kryptowährungen“ verklagt. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Seine Anwälte sagten im Mai, dass James‘ Behauptung auf „unbegründeten Schlussfolgerungen“ beruhe und dass „Celsius‘ endgültiger Absturz durch eine Reihe katastrophaler äußerer Ereignisse verursacht wurde“.

In der am Donnerstag eingereichten Klage warf die SEC Celsius jedoch vor, sich an „riskanten Geschäftspraktiken“ zu beteiligen und ungesicherte Kredite zu vergeben, um Einnahmen zu generieren, was „das gesamte Centennial-Projekt ernsthaft gefährdet“. Es fügte hinzu, dass Celsius „häufig mehr als 80 Prozent seines Umsatzes auszahlte, um den Zinszahlungsverpflichtungen des Unternehmens nachzukommen – eine Geschäftspraxis, die den Anlegern verborgen blieb.“

Die SEC fügte hinzu, dass Celsius und Mashinsky fälschlicherweise behaupteten, die Plattform habe 1 Million aktive Benutzer, und behaupteten, dass im Gegensatz dazu die internen Daten des Unternehmens zeigten, dass fast 500.000 Benutzer Krypto-Assets bei ihr hinterlegt hätten.