Der Produktmanager der Krypto-Börse Ishan Wahi und sein Bruder Nikhil Wahi wurden am Donnerstag in Seattle festgenommen und sollen dort später am Tag vor einem Bundesgericht erscheinen.
Sie und ihr Freund Samir Ramani, der dritte Angeklagte, sehen sich auch mit Zivilklagen im Zusammenhang mit der SEC konfrontiert. Ramani ist frei.
Die Staatsanwälte sagten, Ishan Wahi, 32, habe geheime Informationen über bevorstehende Ankündigungen eines neuen Krypto-Assets weitergegeben, das es Coinbase-Benutzern ermöglichen wird, über die Börse zu handeln.
Die Staatsanwälte sagten, Nikhil Wahi, 26, und Ramani, 33, hätten Ethereum-Blockchain-Geldbörsen verwendet, um die Vermögenswerte zu erwerben, die vor den Ankündigungen von Coinbase im Juni 2021 und April 2022 mindestens 14 Mal gehandelt wurden und mindestens 1,5 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen erzielten.
„Betrug ist Betrug, egal ob er auf der Blockchain oder an der Wall Street stattfindet“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt in Manhattan, in einer Erklärung.
Die Staatsanwälte sagten auch, dass Ishaan Wahi ein Hin- und Rückflugticket nach Indien gekauft habe, nachdem der Sicherheitschef von Coinbase ihn zu einem Treffen in das Büro des Unternehmens in Seattle gerufen hatte. Staatsanwälte sagten, die Strafverfolgungsbehörden hätten ihn daran gehindert, den Flug vom 16. Mai zu besteigen.
Andrew St. Laurent, Eshan Wahis Anwalt, lehnte eine Stellungnahme ab. Der Anwalt von Nikhil Wahi reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Ramanis Anwalt wurde nicht sofort identifiziert.
Philip Martin, Chief Security Officer von Coinbase, sagte, das Unternehmen habe die Ergebnisse einer internen Handelsuntersuchung mit den Klägern geteilt.
„Wir verpflichten uns, unseren Teil dazu beizutragen, dass alle Marktteilnehmer Zugang zu den gleichen Informationen haben“, schrieb Martin auf Twitter.
Im vergangenen Monat beschuldigten die Bundesanwälte in Manhattan einen ehemaligen Produktmanager bei OpenSea, dem größten Online-Marktplatz für nicht fungible Token, des Insiderhandels in dem, was die Staatsanwälte als den ersten derartigen Fall mit digitalen Vermögenswerten bezeichneten.
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